震裕科技:第四届董事会第二十八次会议决议公告

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 为确保本次向下修正"震裕转债"转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事 会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修 正"震裕转债"转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股 价格、生效日期以及其他必要事项。前述授权自股东大会审议通过之日起至本次 修正相关工作完成之日止。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事蒋震林、洪瑞娣、蒋宁回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议于 2024 年 2 月 26 日以现场及通讯的方式在公司会议室召开，经全体董事一 致同意，本次会议豁免通知期限要求，会议通知于 2024 年 2 月 26 日以电话方式 送达 ...