尤安设计:董事会决议公告

第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议于2024年4月9日上午10:30在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼 （尤安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年3月29日以通讯方式送达到全体董事。本次 会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名， 董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》 等有关法律、法规及规定。 证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-010 上海尤安建筑设计股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案： 1、《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》 全体董事认为：公司编制的《2023年年度报告》及其摘要符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所 ...