金鹰重工:关于变更董事会秘书的公告

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024-040 金鹰重型工程机械股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司原董事会秘书辞职的情况 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会秘书崔 军同志递交的书面辞职报告，崔军同志因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将 不在公司担任其他职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，崔军同志的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 崔军同志的原定任期为 2023 年 6 月 16 日至公司第二届董事会任期届满时止。截至本公 告披露日，崔军同志未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 二、关于公司聘任新董事会秘书的情况 公司于 2024 年 7 月 22 日召开了第二届董事会第 7 次会议，审议通过了《关于聘请王昌 明同志为公司董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会遴选及资格审核通过，公司董 事会同意聘任王昌明同志为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过 ...