兰卫医学:第三届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2023-055 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本议案尚须提交公司股东大会审议。 2．审议并通过《关于修订公司股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工 作制度的议案》 修订后的相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议于 2023 年 11 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议由公司监事 会主席刘国权先生召集和主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股 份有限公司章程》规定，会议合法、有效。 二、本次会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案： 1．审议并通过《关于公司变更注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的 ...