海锅股份:独立董事专门会议工作细则

张家港海锅新能源装备股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024年4月制定） 独立董事专门会议工作细则 张家港海锅新能源装备股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事专门会 议的议事规则和决策程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《张家港海锅新能源装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《张家港海锅新能源装备股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履 行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤 ...