万事利:第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-066 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议于 2024 年 10 月 15 日以通讯会议方式召开。会议应参加表决监事 3 名， 实际参加表决监事 3 名。根据公司《监事会议事规则》规定，"情况紧急，需要 尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知， 但召集人应当在会议上作出说明"。经全体监事同意豁免本次会议通知期限，会 议通知已于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件的方式向全体监事送达。本次会议由 监事会主席屠红霞主持。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 三、备查文件 1.《第三届监事会第十二次会议决议》。 特此公告。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司监事会 2024 年 10 月 15 日 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的 ...