风光股份:董事会决议公告

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-009 营口风光新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第四次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场及通讯相结合方式召开，应 出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议内容同时通知 了公司监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长王磊先生主持。 1、表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、回避表决情况：不涉及关联交易，李化毅回避表决 3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决 二、审议通过《关于更改公司经营范围及更换新公司章程的议案》， 认可公司更改经营范围及更换新公司章程符合监管要求，同意对外披 露。 1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决 3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、部门规章、 ...