恒光股份:监事会决议公告

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-040 湖南恒光科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 23 日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公司会议 室以现场会议的方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 13 日以电子邮件等方式发出。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席胡建新先 生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和 ...