奕东电子:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2023-050 奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。 2、审议通过了《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》 1 公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损 害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《2023 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-054）。 公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议的通 知于2023年8月18日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于 2023年8月28日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应参加会议董事5名， 实际参加会议董事5名。本次董事会会 ...