金钟股份:第三届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-068 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基于公司整体业务布局规划，旨在优化公司区域布局，更好地就近高效服务 客户，满足客户需求，进一步提升公司市场竞争力和综合实力，公司拟与启东高 新技术产业开发区管理委员会签署《投资协议书》，在启东高新技术产业开发区 内投资建设"汽车内外饰件及汽车轻量化材料生产项目"。 为保障新项目的顺利实施，公司拟投资设立全资子公司金钟汽车零件（启东） 有限公司（暂定名，最终以工商注册登记部门核准结果为准)作为项目实施主体。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）在广州市金钟汽车零件股份有限公司 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 23 日通过邮 件、短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （其中：岳亚斌、叶昔铭、肖继 ...