美农生物:独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

经认真审议，我们认为公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗 漏，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况。公司严格遵 守中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，不 存在募集资金存放及使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况。 因此，我们一致同意公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》。 二、关于公司补选第五届董事会非独立董事的独立意见 经核查，我们认为：公司董事会本次提名的第五届董事会非独立董事候选人 肖伟伟女士，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未 曾受到中国证监会、证券交易所的处罚或惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，具备担任上市公司董事的任职资格 和能力。 上海美农生物科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二 ...