国泰环保:董事会决议公告

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-005 杭州国泰环保科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2023 年年度报告全文及其摘要后，一致认为： 公司 2023 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2024 年 4 月 22 日在公司八楼会议室以现场结合通讯形式召开。 ...