华是科技:董事会战略与投资委员会工作制度（2023年12月）

（2023 年 12 月修订） 浙江华是科技股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法 律、法规、规范性文件及《浙江华是科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会战略与投资委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由战略与投资委员 会委员选举产生，若公司董事长当选为战略与投资委员会委员，则由公司董事长 担任。 第六条 战略与投资委 ...