森鹰窗业:董事会决议公告

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议于2024年4月24日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2024年4 月14日以邮件、书面方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事6人，委托 出席董事1人，独立董事刘志伟先生因工作原因书面授权委托李文女士代为出席 并行使表决权。会议由董事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-020 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 公司总经理边可仁先生向公司董事会提交了《2023年度总经理工作报告》， 并代表管理层向各位董事进行报告。 表决结果：同意7票； ...