智立方:2023年度独立董事年度述职报告（肖幼美）

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023年度独立董事年度述职报告 本人肖幼美，作为深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司" ）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用 ，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 （一）出席会议情况 2023年度公司共召开4次股东大会，本人出席4次股东大会，会前对需提交股 东大会审议的各项议案均进行了研究了解并认真审阅，力求对全体股东负责。 2023年度公司共召开8次董事会，本人出席8次董事会，认真履行独立董事的 勤勉职责，未有缺席情况发生。本人认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论 ，并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的监督 和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票， 没有出现反对票和弃权票。 2023年度，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，报 ...