北方长龙:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五 次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日通过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长陈跃先生召 集，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的人 数 4 人，董事相华、赵彤、吴韬、郭澳以通讯表决方式出席了会议）。本次会议 由董事长陈跃先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的 召集、召开、表决程序及所形成的决议符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的 《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》及《2023 年年度报告披露提示性 公告》；《2023 年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券 ...