智迪科技:董事会决议公告

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-018 珠海市智迪科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月25日在公司五 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长谢伟明先生主持，应 出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事周德元以通讯表决方式出席会议， 公司监事、高级管理人员和保荐代表人赵宗辉列席会议。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》 公司总经理根据2023年度日常经营管理情况及2024年度经营计划，形成了 《珠海市智迪科技股份有限公司2023年度总经理工作报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于2023年度董事 ...