惠柏新材:董事会决议公告

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-024 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事郭建南先生、独立董事徐新建先生、独立董事沈锦霞女士、董事游仲华先 生、董事康耀伦先生、董事何正宇先生、董事丁晓琼女士以通讯表决方式参加会议）。会议由 董事长杨裕镜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 回避表决情况：无。 本议案无需提交股东大会审 ...