贝隆精密:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码；301567 证券简称：贝隆精密 公告编号 2024-032 贝隆精密科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于 2024 年 4 月 23 日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。经全体董事一致 同意，豁免本次会议提前通知的时限要求。出席会议的董事共同推举杨炯先生为 会议主持人。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司部分 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 至第二届董事会届满时止。 董事会专门委员会成员及主任委员如下： 公司已完成董事会换届选举，为保证公司规范运作、健康发展，根据《公司 法》《公司章程》等相关规定，经控股股东提名，董事会同意选举杨炯先生为公 司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 ...