辰奕智能:关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-028 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 截至本公告披露日，李春歌女士已取得交易所颁发的独立董事资格证书，其 任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会 审议。 特此公告。 广东辰奕智能科技股份有限公司 一、关于独立董事辞职的情况 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事唐秋英女士提交的书面辞职报告。唐秋英女士因个人原因申请辞去公司独 立董事及审计委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会主任委员（召集人） 的职务。唐秋英女士原定任期为 2022 年 8 月 15 日至 2025 年 8 月 14 日，辞职 后，不再担任公司任何职务。 唐秋英女士辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规和《公司章程》的规定。根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等 ...