辰奕智能:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议通知于2024年4月12日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2024年 4月24日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会 议董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事赵耀、严开云以通讯表决方式出 席。会议由董事长胡卫清主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议 形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》 证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-016 广东辰奕智能科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规 定，并根据自身实际情况，完成了2024年第一季度报告的编制工作。报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重 ...