肯特股份:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件的形式送达全体董事，并于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以线下、线上结合的方式召开。本次会议由董事长杨文光先生召 集并主持，应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。公司部分监事及高级管理 人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-016 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理杨文光先生代表公司管理层，对 2023 年度的工作进行了总结， 并编制了《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《 ...