利安科技:董事会提名委员会工作规则

宁波利安科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 二〇二四年七月 宁波利安科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《宁波利安科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本 公司设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事会负 责，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核。 （四）确保本委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论（结论包括通过、否决 或补充材料再议）； （五）确定每次委员会会议的议程； （六）确保委员会会议上所有委员均了解本委员会所讨论的事项，并保证各委员获得 完整、可靠的信息； 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以 上的比例。 第四条 提名委员会召集人和委员均由 ...