新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2024-029 银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 特别提示 银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于2024年10月 11日以书面形式发出，会议于2024年10月21日上午9点在公司集团总部十楼会议室召 开，本次会议以现场结合通讯方式召开并表决。会议应到董事9人，实到9人（其中 现场表决7人，通讯表决2人）。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司 2024 年第三季度报告； 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议审核通过，并同意提交公 司董事会审议。 表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 （详见公司 2024 年 10 月 23 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海 证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 2、审议通过了《关于公司全资子公司向麦德龙商业集团有限公司采购商品的日 常关联交易议案》； 本议案已经公司 2024 年独立董事第四次专 ...