新农股份:第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-043 浙江新农化工股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已 于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件、电话等方式通知公司全体董事、监事、高级 管理人员。会议由公司董事长徐群辉先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司 2024 年第 三季度实际经营情况编制了公司《2024 年第三季度报告》，该议案经董事会审计 委员会审议通过后提交董事会审议，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...