安靠智电:第五届监事会第六次会议决议公告

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-071 江苏安靠智电股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 10 月 12 日通过书面、电子邮件、 电话等形式送达至各位监事。 2、本次监事会于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场会议和视 频电话会议相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出席 会议人数 1 人，徐凯、马亭 2 位监事以视频电话会议方式参加会议并表 决。 4、本次会议由监事会主席王超先生主持，公司董事会秘书列席会议。 会议审议并通过如下议案： 1、审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1 / 2 安靠智电 经与会监事审议，一致通过《公司 2024 年第三季度报告》。经审核， 监事会认为：公司董事会编制和审 ...