中亦科技:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-032 北京中亦安图科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议通知已于 2024 年 10 月 17 日以邮件方式向全体董事发出，并于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中邵峰、徐晓飞、郑云端、赵龙凯以通讯方式出席本次会 议。本次会议由董事长李东平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年第三季度 报告>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和要求，公司董事 会编制了《北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。经审议，董 事会认为：《北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》真实、准确、 完整地 ...