肯特股份:第三届董事会第十一次会议决议公告

南京肯特复合材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件的形式送达全体董事，并于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以线下、线上结合的方式召开。本次会议由董事长杨文光 先生召集并主持，应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中董事胡亚民因 公务原因书面委托董事杨烨代为出席会议并行使表决权，鲍晓磊、潘国光、王长 振、高永如、杨春福、严兵共 6 人通过线上方式参会人。部分公司监事及高级管 理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年三季度报告》编制程序符合法律、法规 和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况 ...