海联讯:第六届董事会2024年第三次临时会议决议公告

或者重大遗漏。未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。因此，出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于<2024 年第三季度 报告>的议案》。 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-066 杭州海联讯科技股份有限公司 第六届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 三次临时会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方 式召开。本次会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议 通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决；全 体监事、全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司 董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司董事长钱宇辰先生召集 ...