振东制药:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-088 山西振东制药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规：公司第六届董事会第二次会议审议 通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东 大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所相关业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）上午 9:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2024 年 11 月 12 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投 ...