振东制药:第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-085 山西振东制药股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已由董事会审计委员会审议并通过。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二次会议于2024年10月 22日以通讯表决方式召开，会议通知于2024 年 10 月 12 日以电话、邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长李昆先生主持，公司全体 监事及高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程 序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 2、会议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 2.01、回购股份的目的 为维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司可持续健康发 展，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回 购的股份拟全部用于注销并减少公司注册资本。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年第 ...