江苏博云:第二届董事会第二十次会议决议公告

江苏博云塑业股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议通知于 2024 年 10 月 13 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由吕锋董事长召 集并主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中，朱怀清、于北 方、孙军、刘艳国以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下决议： 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 全体董事一致认为公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果， 报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公 ...