中环海陆:第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 一、会议召开情况 1、张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事专门会议第二次会议通知于 2024 年 10 月 13 日以电话、口头等方 式向全体董事送达，并于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。 2、本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。 3、本次会议由全体独立董事共同推举于劲松先生召集并主持，公司部分董 事、监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，合法有效。 二、会议审议情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年 10 月 23 日 （以下无正文，为《张家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董事会独立 董事专门会议第二次会议决议》签字页) 委员签字： 于劲松 张惠雅 厉治 1.审议并通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经核查，董事会编制和审核的 ...