盛德鑫泰:盛德鑫泰新材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-060 盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议决定于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会将 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》，本次会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15-9:25,9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票系统 开始投票的时间为：2024 年 1 ...