盛德鑫泰:第三届董事会第六次会议决议公告

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-056 盛德鑫泰新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议通知于2024年10月12日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2024年10月23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五 名。会议由董事长周文庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会 议合法有效。 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供以前年度审计服务的 过程中，勤勉尽责，在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了作 为审计机构的职责，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经 营成果。因此，董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审 ...