超越科技:第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024- 046 安徽超越环保科技股份有限公司 关于第二届董事会第九次会议决议公告 一、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环保科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日以电话、微信及邮件等方式向全体董事发出召开第二届董 事会第九次会议通知，本次会议于 2024 年 10 月 22 日以现场结合网 络视频方式在公司会议室召开。应参加本次董事会会议的董事 7 人， 实际参加本次董事会会议的董事 7 人，本次会议由董事长高志江召集 并担任主持人。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民 共和国公司法》及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定， 表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...