众智科技:郑州众智科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2024-038 郑州众智科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 与会董事审议了如下议案： (一) 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 18 日通过书面方式通知公司全体董事，并于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室 以现场、网络的方式召开。会议应出席董事 9 名，实到 9 名（含委托出席董事 1 名）。 其中，非独立董事宋耀军先生因工作原因授权委托非独立董事王磊先生代为出席会议， 独立董事尚中锋先生、非独立董事杨露女士通过网络方式参加会议。 会议由董事长杨新征先生主持。 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的 有关规定。 2024 年第三季度报告全文详见公司于 2024 年 10 月 24 日在巨潮资讯网 www.cn ...