*ST嘉寓:第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300117 证券简称：*ST 嘉寓 公告编号：2024-085 嘉寓控股股份公司 一、董事会会议召开情况 嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2024 年 10 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（董事王述前、 杨元科以通讯表决方式出席会议）。会议通知于 2024 年 10 月 12 日以邮件和专人送 达的方式发出，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召开符合《公 司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由 董事长张国峰先生主持，本次会议的审议情况如下。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《2024 年第三季度报告》 经审核，董事会认为编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合法律法规 的相关规定；内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 议案的具体内容详见 ...