惠柏新材:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-057 经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告格式和编 制程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第 三季度报告》（公告编号：2024-060）。 一、董事会会议召开情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 22 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 15 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事郭建南先生、独立董事沈锦霞女士、董事何正 ...