恩威医药:第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-060 恩威医药股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 23 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式 发出，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由董事长薛永江主持 召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 2、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一期归属条件成就的议 案》 经审核，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草 案）》《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定， 董事会认为本激励计划第一期归属条件已成就，本次可归属的第二类限制性股 1 票数量为 134.4787 万股（调整后）。根据公司 ...