华峰超纤:第五届董事会第十六次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了关于公司《2024年第三季度报告》的议案 证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2024-042 上海华峰超纤科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于2024年10月23日召开，会议通知及相关资料于2024年10月17日以书面、邮件等 方式发出。会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，其中非独 立董事尤飞锋先生、陈学通先生、鲜丹先生，独立董事赵玉彪先生、朱勤女士、陈 翔宇女士以通讯方式参与并行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席会议， 会议由尤飞锋先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 会议决议合法、有效。 关联董事尤飞锋、陈学通、段伟东、鲜丹、陈贤品回避表决。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票 三、备查文件 1、公司第五届董事会第 ...