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ST瑞科:第四届第二十二次董事会会议决议公告
GRKJGRKJ(SZ:300600)2024-10-23 12:19

证券代码: 300600 证券简称:ST 瑞科 公告编号:2024-041 常熟市国瑞科技股份有限公司 第四届第二十二次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2024年10月18日以电话 及电子邮件方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第二十二次会议的通知。 本次会议于2024年10月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。 本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长葛颖先生主持,公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案: 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期已届满,根据《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公 司董事会提 ...