金利华电:第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-047 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年三季度报告全文》 经审议，董事会认为：公司《2024 年三季度报告全文》符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经第六届审计委员会第六次会议审议通过。 金利华电气股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2024 年 10 月 14 日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出通 知。2024 年 10 月 24 日下午在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应 出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长韩长安 先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出 ...