五洲医疗:第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-038 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司＜2024 年第三季度报告＞的议案》 公司董事会审议通过了《2024 年第三季度报告》。董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证 券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季 度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第五次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 五次会议于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式在公司办公楼 3 楼会议室召 开，会议通知于 2024 年 10 月 16 日以邮件 ...