福石控股:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-072 北京福石控股发展股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议于 2024 年 10 月 24 日上午 10:30 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室召开。会议通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件和通讯方式送达。会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事以现场及通讯的方式出席了本次会议，公 司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京 福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 公司《2024 年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 本议案已经公司审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。 审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 ...