光庭信息:第三届董事会第二十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议通知于2024年10月18日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体董事。 本次会议于2024年10月24日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。本次 会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事吴珩先生、欧阳业恒先生、张 云清先生、王宇宁女士以通讯方式出席会议。会议由董事长朱敦尧先生召集和主 持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-053 武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2024 年 ...