天津港:天津港股份有限公司十届十次董事会决议公告

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2024-021 天津港股份有限公司十届十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 公司十届十次董事会于2024年10月24日以现场会议结合视频会议 方式召开，现场会议地点在天津港办公楼403会议室。会议通知于2024 年10月14日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名， 实际出席董事9名。董事长刘庆顺因事未能出席会议，书面委托副董事 长陈雪剑代为出席并签署相关文件；董事陈涛因公未能出席会议，书 面委托董事丁建志代为出席并签署相关文件。董事娄占山、丁建志， 独立董事祁怀锦、杜庆春、张玉利以视频方式参会。公司监事和高管 人员列席了本次会议。会议由公司副董事长陈雪剑主持。会议的通知、 召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 至本次关联交易前，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联 人之间交易类别相关的关联交易的累计金额为 44,719,898 元，累加本 次交易后达到公司 ...