唯万密封:第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-056 上海唯万密封科技股份有限公司 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-055）。 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知 于 2024 年 10 月 13 日以邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（均以通讯方式出席）。会议由董事长董静先生召集并主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《上海唯万密 封科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年第三季度 ...