黑牡丹:十届三次董事会会议决议公告

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-060 黑牡丹（集团）股份有限公司 十届三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）十届三次董事会会议于 2024 年 10 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 9 名，现场出席董事 4 名，董事邓建军、虞佳新及独立董事顾强、吕天文、汪佑德因工作原因，无法现场 出席，以通讯方式参会并表决。会议由董事长冯小玉先生主持，公司全体监事和部 分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相 关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，作出如下决议： （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于设立全资子公司并 对黑牡丹建设增资的议案》。 ...