海兰信:第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-078 北京海兰信数据科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海兰信"）于 2024 年 10 月 24 日上午 10:30 在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第六次会 议。公司于 2024 年 10 月 21 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应 参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申 万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下： 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 审议通过了《关于公司向南京银行北京分行申请综合授信的议案》 为满足公司经营发展需要，同意公司向南京银行北京分行申请不超过人民币 8,000 万元的综合授信，授信期限一年，具体业务品种以银行批复为准，担保方 式为下属公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司提供连带责任保证担保 ...